非法集资定罪立案的标准是什么

2023-08-24 08:20:39 来源：问法网
一、

非法集资定罪立案的标准是什么

非法集资定罪立案的标准是：

1.个人非法吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收公众存款数额在一百万元以上的；

2.个人非法吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收公众存款一百五十户以上的；


(资料图片仅供参考)

3.个人非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

4.造成恶劣社会影响的；

5.其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

二、

非法集资与传销罪的区别

找法网提醒您，非法集资与传销罪的区别：

1.诈骗手段不同。

2.行为方式不同。

3.被骗对象不同。

非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资的行为。而传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。

三、

非法集资的特点是什么

1.未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；

2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；

3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；

4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

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